菲律賓調查Wirecard在當地的合作伙伴

文章日期:2020年6月28日 17:53

德國支付公司Wirecard涉嫌造假一事有新進展,菲律賓當局表示要調查當地幾個與Wirecard有合作關係的支付公司。

外媒引述菲律賓金融情報單位AMLC的主管Mel Georgie Racela表示,有5個Wirecard的合作伙伴已被視為利益相關,當局會再深入調查這些企業的高層。這些合作伙伴包括Centurion Online Payment International、PayEasy Solutions 和ConePay International,都是在去年初英國《金融時報》一篇名為《Wirecard的問題伙伴》文章中被點名的企業。

事件似乎與菲律賓關係密切,因最初據指Wirecard失縱的款項流入菲律賓後不知所蹤,另外Wirecard前首席營運動Jan Marsalek據報潛逃到菲律賓。

《金融時報》去年初已有報道Wirecard涉嫌欺詐,與此同時,德國聯邦金融監管局(BaFin)亦據報在去年初收到針對Wirecard涉嫌違規的匿名舉報,然而BaFin其後沒有採取行動,反而是禁止沽空Wirecard,限制相關指控對該股票造成的損失。

而本月爆發的事件源於安永拒絕簽署Wirecard的2019年財務報告,其後Wirecard承認19億歐元現金失蹤,前首席執行官Markus Braun繼而被罷免和逮捕,Wirecard在上周四更宣布申請破產。

安永在上周五發聲明指,有明確跡象表明,這是一次精心策劃和複雜的欺詐,涉及全球多個機構,目的是蓄意欺騙,又強調「即使是再健全審計程序,也可能不會發現對方共謀欺詐」。

但《金融時報》日前再報道,指安永其實已有3年未核實Wirecard的存款真假,安永以第三方和Wirecard自己提供的文件和屏幕截圖作為審計依據,而沒有直接向銀行核實關鍵帳戶訊息。

 

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