【警方指令】消息︰警方要求匯豐不可讓星火提取款項

文章日期:2019年12月25日 12:44

匯豐上月因為「星火同盟」未能通過客戶盡職審查,而要關閉其在匯豐的帳戶。據了解即使匯豐已開出本票,但由於警方其後發出「執行通知」,以致即使未有法庭正式的凍結令,該筆資金已無法被提取,形同被凍結。

據了解,匯豐在11月底正式關閉相關帳戶的同時,已把帳戶的餘額以本票形式交還予「全盛服務管理」 (Prime Managenent Service Ltd),即管理星火同盟相關戶口的公司,涉及餘額逾6000萬元。但匯豐開出本票後至今約一個月,全盛服務管理仍未提取款項。而最新消息是,警方已在上周發出通知,不許匯豐讓相關人士提取款項。

根據《有組織及嚴重罪行條例》第25章,「如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產,即屬犯罪。」任何人如觸犯此條例而被定罪,最高可被處罰款500萬元及監禁14年。因此,消息人士指,即使法庭未正式頒下凍結相關資產的命令,匯豐仍要執行警方的指令,不可讓星火提取相關款項。

本報仍未得到警方證實,是否還未取得法庭命令凍結相關資產。而在上周四警方召開記者會時,只表示「將會申請凍結令」。

時序表︰

  • 7-8月︰「全盛服務管理」在匯豐的戶口收到大量捐款,匯豐啟動客戶盡職審查程序。
  • 10月︰匯豐決定關閉相關戶口,並發出一個月通知期,及請「全盛服務管理」選擇如何處理戶口餘額。
  • 11月底︰匯豐正式關閉相關戶口,同時向「全盛服務管理」以本票形式歸還餘額,涉及逾6000萬元。
  • 12月19日︰警方召開記者會指相關資產涉及「洗黑錢」,提到將向法庭申請凍結相關資產。
  • 12月25日︰最新消息是警方已向匯豐發出指令,不可讓「全盛服務管理」兌付本票。而「全盛服務管理」在匯豐發出本票後,直至警方發出指令前,尚未提取款項。

 

記者:廖毅然

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