【內銀急插】傳招行等3間中資行違朝鮮調查令 或面臨美國制裁

文章日期:2019年6月25日 12:12

內銀股今日全線重創。據《華盛頓郵報》報道,有美國法官發現3間大型中資銀行在對朝鮮違反制裁的調查中,拒絕遵守傳票的要求,蔑視法庭。根據美國司法部長或財政部長的要求,事件或首次觸發一項制裁規定,令中國其中一間最大型銀行要從美國金融體系中被切斷聯繫。

報道指,3間中資行名字尚未被公布,但法院判決的細節與2017年一次民事行動相符。當時司法部稱交行(3328),招行(3968)和上海浦發銀行與一家香港公司合作,為朝鮮受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元。

受消息影響,內銀股捱沽,招行跌幅最厲害,半日急插逾9%,中午報37.9元;交行亦跌近4%,半日報5.94元。上海浦發銀行A股跌3.24%。

報道又指出,面臨被美國制裁風險的銀行可能是上海浦發銀行,根據該行的股權結構、美國有限業務,和涉及與其他銀行的行為,均與裁決中擬制裁的銀行表述相同。

除了捲入制裁漩渦,招行(3968)於內地也負面消息纏身,一間聲稱與招行有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金中金國瑞,日前突然清算旗下產品,負責人承諾還款,但之後卻失蹤,據報超過500名投資者受影響,9.4億元人民幣資產化為烏有。

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