【董事爭拗】中國中藥前獨董周八駿再斥駁集團回應

文章日期:2019年1月28日 15:55

昨日中國中藥(0570)獨立非執行董事周八駿發信炮轟集團管理存偏差,今早中國中藥發公告回應事件後,周八駿再發信駁斥。

周八駿先是對其辭職變為中國中藥所指的「到期不獲續聘」表示不滿。周八駿指,他於去年12月24日獲董事會通過連任獨立非執董,而有關決議的任期為3年,反問中國中藥他於本月28日辭職是否「到期不獲續聘」,同時要求中國中藥告訴他,何日是他任期的「到期日」。

周八駿又表示,中國中藥承認,2014年增設戰略委員會,目前為戰略落實階段,無需召開戰略委員會會議,但事實是,即使2014年1月董事會會議宣告成立戰略委員會,也沒有立即舉行第一次會議,強調自己從當時一直是戰略委員會成員,迄辭職日止,從未召開戰略委員會會議。

中國中藥指,2018年5月30日周八駿為時任薪酬委員會主席同意三名執行董事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案,周八駿解釋,兩位向他提出加薪方案的執行董事兼副總裁當場告訴他,薪酬委員會通過後,不會放上董事會會議,緊接下來召開的董事會會議確實沒有審議該加薪方案的議題。在2018年8月14日出席中國中藥審核委員會會議和董事會會議前,周八駿問其中一位獲大幅加薪的執行董事兼副總裁,增加後的薪酬如何納稅,對方居然給了回答(信中未有列明),質疑對方舉動。

周八駿稱,2018年12月24日董事會前,董事確收到會議文件,包括董事會改組和擴大管理層,質疑文件沒有說明這是把「中國中藥」與其直接上級「中國中藥集團」合併之舉措,也沒有人口頭作那樣的說明,到了2018年12月23日,周才請「中國中藥」第一股東的一名負責人對變動作解釋。

周八駿又質疑,中國中藥稱每次董事會均採用全程錄音,現場簽署決議輔以會後文字記錄以供備查的形式完整記錄董事會召開過程,但事實上,集團不再有外聘公司秘書出席董事會會議後,現場簽署的是會議審決的各項議案的投票結果;至於「會後文字記錄」記載了何內容,作為董事的自己從不知曉。

中國中藥現跌6.85%,報4.76元。

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