【董事爭拗】中國中藥回應:周八駿同意並通過了此方案

文章日期:2019年1月28日 09:51

中國中藥(0570)獨立非執行董事周八駿日前向股東發公開信,今早中國中藥發公告,除指其任期到期後不獲續聘,亦對其公開信內容作出回應。

與一般公司有關董事辭任公告不同,今次公告的聲明是「董事會之前與周先生無任何分歧。」,多了「之前」一字。另外,由於周八駿及早前公布過的盧永逸不再任職,公司未符合上市規則有關獨立非執董人數的要求,公司指,將於3個月內委任適當人士填補空缺。

周八駿早前指出4點,包括從來未舉行戰略發展委員會、董事會會議不設文字記錄、召開薪酬委員會時未通知要為4個公司管理層加薪,以及中國醫藥集團,將中國中藥與其直接控股的上級上市公司「中國中藥集團」的管理層合併。

中國中藥回應,第一,2014年增設戰略委員會,近兩年公司戰略發展策略已經十分清晰,目前為戰略落實階段,董事會認為在未發生重大戰略調整的前提下,無需召開戰略委員會會議。期間,並無任何戰略委員會成員提出召開會議的請求。

第二,每次董事會均採用全程錄音,現場簽署決議輔以會後文字記錄以供備查的形式完整記錄董事會召開過程。

第三,2018年5月30日薪酬委員會審議並通過三名執行董事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案,周八駿作為時任薪酬委員會主席同意並通過了此方案。因上述方案尚未獲董事會審批通過,相關人員薪酬發放未發生改變,仍按2017年6月5日公告之原方案執行。

第四,於2018年12月24日召開董事會會議前,公司提前將該次董事會會議所有議案,包括更換董事及聘任管理層的議案一併發給全體董事,符合上市規則和公司章程的要求。在會前董事會未收到任何反對意見。並於董事會會議後首個交易日,召開電話會議與投資者進行了交流說明。

中國中藥現跌6%,報4.8元,最低曾見4.77元,跌6.6%。

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