【保護散戶】中國中藥獨立非執董周八駿請辭 指公司治理有偏差

文章日期:2019年1月27日 18:51

中國中藥(0570)獨立非執行董事周八駿向股東發公開信,指自己明天(28日)起辭任獨立非執行董一職,稱近一年以來,公司治理存在著一些較明顯又需糾正的偏差,包括四個方面,從來未舉行戰略發展委員會、董事會會議不設文字記錄、召開薪酬委員會時未通知要為4個公司管理層加薪,以及中國醫藥集團,將中國中藥與其直接控股的上級上市公司「中國中藥集團」的管理層合併。

周八駿接受本報查詢時指出,作為一名獨立非執行董事,今次發信就是要保護小股東,但現時獨立非執董一直由公司委任,部分董事因體制問題,不敢得罪公司。在加人工事件上,自己就形同「橡皮圖章」,多次向管理層反映意見均不被理會。

周八駿於文中指出,自己由2013年加入集團董事會,自集團成立戰略發展委員會以來一直是成員,但直到他辭職日,未曾被通知出席會議,而他所收到的董事會及下屬委員會會議通知,從來未有舉行過戰略發展委員會議。

他續稱,過去董事會會議會由外聘的公司秘書錄音和作文字記錄,再整理成會議紀要,由董事審閱後簽名存檔。但外聘公司秘書不再出席會議後,董事會不設文字記錄,亦沒有會議紀要,會上發表的任何意見皆沒有檔案可供查閱。

另外,周八駿於中國中藥的董事會擔任薪酬委員會主席,不過2018年召開會議時,突然被通知要為兩名國企幹部、執董兼副總裁及兩名公司高層加薪,酬委會通過加薪後,竟不需緊接其後的董事會全體會議審批就直接生效。

最後,是中國醫藥集團把中國中藥同其直接控股的上級非上市公司中國中藥集團的管理層合併,即是對外依然保留兩個公司,對內原來的中國中藥集團管理層,除非另有安排,其他全加入中國中藥管理層。他認為,中國中藥全體股東有權獲悉,一間香港上市公司實際控制權已被一間內地非上市公司接管。

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