【可疑活動】傳聯儲局對德銀捲入丹麥「洗錢案」展開調查

文章日期:2019年1月23日 15:00

據《彭博》引述消息人士指出,美國聯儲局正在審查德意志銀行在丹麥的可疑現金活動。

去年11月,市場傳聞德銀捲入丹麥銀行的千億洗錢案,後者被指協助俄羅斯犯罪集團洗錢,金額高達2000億歐元(約1.78萬億港元)。

德國金融監管機構Bafin早前已要求德意志銀行提供與​​丹麥銀行交易的信息。消息指,在對數據進行快速評估後,Bafin將決定是否對德意志銀行展開正式調查。

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