被指捲丹斯克洗錢醜聞 德銀否認

文章日期:2019年1月24日

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱,聯儲局正調查德銀的美國業務,是否參與丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)愛沙尼亞分行的可疑資金轉移,令這宗歐洲歷來最大的洗錢醜聞進一步發酵。德銀否認成為調查對象,僅表示收到世界各地監管部門的提交信息要求,並將繼續與監管機構合作。

傳聯儲局介入調查

德銀行政總裁Christian Sewing早前稱,雖未發現德銀有任何不當行為,但仍就事件進行內部調查。丹斯克銀行於2017年被揭涉及洗錢,在2007至15年間經其愛沙尼亞分行處理的可疑資金規模達2300億美元(1.8萬億港元)。德銀則是丹斯克銀行的代理銀行之一,替其將資金轉移至海外。德銀稱,在2015年發現丹斯克銀行的可疑活動,終止與其合作。去年11月,舉報人在對丹麥議會的證辭表示,在丹斯克銀行的洗錢醜聞,約有1500億美元的可疑資金經一大型歐洲銀行清算,但未提及德銀的名字。

(綜合報道)

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