資產轉移可疑 渣打受查 - 20171006 - 報章內容 財經 - 明報財經網

資產轉移可疑 渣打受查

文章日期:2017年10月6日

【明報專訊】彭博引述知情人士稱,歐洲和亞洲監管機構正調查渣打銀行在新的稅務披露法規生效前,員工將14億美元的私人銀行客戶資產,由英國皇家屬地根西島(Guernsey)轉入新加坡過程中所扮演的角色。

新稅規生效前轉至新加坡

知情人士稱,由於交易時間及客戶資金來源是否經過適當審查成疑,渣打去年初發現此事後已進行調查,並通知監管機構。被轉移的資產,主要來自印尼客戶存於渣打根西島信託單位的資金,部分客戶與軍方有聯繫。渣打在2015年底將資產由根西島轉移,之後根西島就加入環球的稅務數據交換機制。渣打亦於去年關閉了該島的業務。知情人士稱,新加坡金融管理局及根西島監管部門正調查事件。消息指,英國金融行為監管局得悉事件,但尚未進行調查,渣打股價昨晚曾因這則消息下挫,但瞬即反彈,收市升0.5%。

(彭博社)

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